Комитет по корпоративному управлению

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам развития и совершенствования системы корпоративного управления в Обществе.

Состав комитета

Председатель

Маганов Наиль Ульфатович – член Совета директоров, председатель Правления, генеральный директор ПАО «Татнефть».

Члены комитета:

Валеева Нурия Зуфаровна – начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта ПАО «Татнефть»

Гамиров Дамир Маратович – и.о. корпоративного секретаря – заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»

Дорпеко Наталья Евгеньевна - корпоративный консультант ПАО «Татнефть»

Ершов Валерий Дмитриевич – член Правления, начальник правового управления ПАО «Татнефть»

Мозговой Василий Александрович - помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть»

Сабиров Ринат Касимович – член Совета директоров, помощник Президента Республики Татарстан; член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть»

Сюбаев Нурислам Зинатулович – член Правления, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть».

Тихтуров Евгений Александрович - член Правления, начальник управления финансов.

Основные функции

Комитет инициирует и организационно обеспечивает совершенствование процедур корпоративного управления, принятие новых и обновление действующих корпоративных документов в соответствии с изменениями в действующем законодательстве и в общекорпоративных нормах.

  • Выработка рекомендаций по внедрению положений одобренного Банком России и Правительством РФ Кодекса корпоративного управления и обеспечение требований Правил листинга.
  • Подготовка рекомендаций и предварительное рассмотрение материалов по проведению корпоративных преобразований в Обществе, затрагивающих интересы акционеров.
  • Мониторинг соблюдения Обществом требований законодательства об акционерных обществах, нормативных актов регулирующих органов, законных интересов и прав акционеров.
  • Содействие Совету директоров и генеральному директору в оценке качества корпоративных отношений и в развитии системы корпоративного управления в Обществе (регулирование взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, а также взаимодействия с дочерними структурами Общества, другими заинтересованными сторонами).
  • Выработка рекомендаций по вопросам подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров.
  • Выработка рекомендаций по внесению изменений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
  • Выработка рекомендаций по проектам внутренних документов, направленных на совершенствование корпоративного управления в Обществе.